Dilan Engin Polat kimin parasını aklıyor?
Dilan Polat davasında bomba detay: Eşi Engin Polat’la birlikte bahis baronlarının parasını aklıyorlar! -YouTube.
Dilan Polat bu parayı nereden buluyor?
Bahis sitelerinde haklı olduğu vurgulanıyor. İnternet üzerinden. Kredi kartıyla yapılan bahislerden para kazanılıyor. Engin Polats.
Kara para aklama neden yapılıyor?
SORU 3 – Kara para neden aklanır? Kara para, yasadışı olarak kazanılan geliri meşrulaştırmak, kaynağını gizlemek veya biçimini değiştirmek için bir kara para aklama sürecine tabi tutulur. Bunun nedeni, yasadışı olarak kazanılan gelirin serbestçe kullanılmasının mümkün olmamasıdır.
Dilan Polat’ın neden parasına el konuldu?
Soruşturma dosyasına eklenen MASAK raporunda, Dilan Polat’ın şirketin internet üzerinden satışlarından elde ettiği gelirin vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanmış olabileceği tespit edildi. Raporda ayrıca şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu belirtildi.
Dilan Polat nasıl para aklıyordu?
İddiaya göre, kredi kartlarıyla internet üzerinden oynanan yasadışı bahis paraları, Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesaplarında toplanıyor ve Kıbrıs, Karadağ, Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra Polat’ın şirketleri arasında transferlerle aklanıyor.
Dilan polatin sucu nedir?
Dilan Polat daha önce kara para aklama suçundan tutuklanmış ve şu anda İstanbul 2. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu suçtan yargılanıyor. Dilan Polat yargılama sırasında serbest bırakıldı. Ancak serbest bırakılmanın beraat anlamına gelmediğini belirtmek gerekir.
Dilan Polat kara parayı nereden buldu?
Dilan ve Engin Polat çiftinin akladığı kara paranın kaynağı flaş bir şekilde ortaya çıktı!
Dilan Polat para kaynağı nedir?
Soruşturma dosyasında Polat ailesinin şu anki gelir kaynağının bir internet satış platformu ve bir ödeme sisteminden elde ettiği gelir olduğu belirtiliyor. Polat ailesi bu geliri hızla nakde çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor.
Dilan Polat kaç para aklamış?
MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) raporuna göre Polat çiftine yönelik polis raporlarında yer alan temel iddia, 250 milyon TL tutarında “kara para aklama” iddiası. MASAK soruşturması kapsamında Engin Polat’ın banka hesaplarından 2022-2023 yıllarında 72 milyon 524 bin TL para çekildiği tespit edildi.
Para aklama nedir örnek?
Kara para aklama, gelir ile suç arasındaki bağı koparmakla ilgilidir. Örneğin, İngiltere’de eroin satışından 1 milyon dolar elde edildiğini varsayalım ve bu para İngiltere’deki sisteme enjekte edilirse dikkat çekecektir ve bankaya 1 milyon dolar yatıran herkese paranın kaynağı sorulacaktır.
Türkiye’de kara para nasıl aklanıyor?
Aksine, kara para aklama belirli bir miktarda vergi ödemeyi ve paranın kaynağını o vergiye tabi şirketmiş gibi ele almayı içerir. Örneğin, restoran, otel vb. En yaygın yöntemler, şirketler açmak ve bu şirketler sürekli faaliyetteymiş gibi faturalar düzenleyerek yasadışı geliri aklamaktır.
Kara para aklanmazsa ne olur?
Kara para aklama, yasallık kisvesi altında yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin ticarileştirilmesidir. Kayıt dışı para yasal erişim elde etmezse, bu paranın uluslararası veya ulusal kontrol mekanizmaları tarafından keşfedilmesi bir soruşturmaya yol açacaktır.
Dilan Polat’ın servetine ne oldu?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Ayrıca Polat çiftine yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Dilan Polati’yi kim ihbar etti?
650 TL dolandırıcılık suçundan teslim olan ve 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kara, yakın zamanda tahliye oldu. Kara, koğuş arkadaşlarının, “Dilan Polat senden daha az ceza alacak” dediğini söyledi.
Dilan Polat cezaevinde ne kadar harcıyor?
Günde 750 bin TL harcayan Dilan Polat’ın, cezaevinde 2 bin 500 TL harcaması mümkün.
Dilan Polat’ın parası kimin?
Raporda ayrıca şirketler arasında şüpheli ilişkilerin olduğu belirtildi. Dilan Polat’ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin de sahte belge düzenleyenlerden biri olduğu bildirildi.
Engin Polat ne kadar para akladı?
Engin Polat ve Dilan Polat 300 değil, 500 milyon TL parayı akladı! Ne çıktı, ne çıktı – YouTube.
Dilan Polat’ın serveti nereden?
Polat, işletme muhasebesi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve sadece bir evi ve üç arabası olduğunu belirtti. Gelir kaynağı ve varlıkları sorulduğunda Dilan Polat, açıklamasında, “Bir güzellik merkezim var. Ayrıca kendi lisans gelirimle 130 şubem var.” dedi.
Dilan Polati’yi kim ihbar etti?
650 TL dolandırıcılık suçundan teslim olan ve 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kara, yakın zamanda tahliye oldu. Kara, koğuş arkadaşlarının, “Dilan Polat senden daha az ceza alacak” dediğini söyledi.